国华投资2026-2027年度内控风险体系建设优化服务公开招标项目招标公告

1.招标条件

本招标项目名称为：国华投资2026-2027年度内控风险体系建设优化服务公开招标，项目招标编号为：CEZB260105515，登录查看，项目单位为：登录查看，资金来源为自筹。 本项目已具备招标条件，现对该项目进行国内资格后审公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况、招标范围及标段（包）划分：2.1.1项目概况
登录查看（简称国家能源集团），登录查看（2015年12月成立）、登录查看（2019年6月成立）“一套机构、三块牌子”。为了落实《关于加强中央企业内控体系建设与监督的通知》《企业内部控制基本规范》、穿透式监督指导意见等内控与风险管理相关国家监管政策，结合集团年度监管重点部署要求，聚焦2026—2027年度穿透式监管建设要求，登录查看内控风险管控体系优化升级工作，系统化推进四类八项十五项体系建设成果落地见效。
2.1.2招标范围
登录查看内控风险管控体系优化升级，包括但不限于：
(1)持续迭代完善内控风控体系，制定两年期体系优化建设专项实施方案，常态化更新优化风控体系系列成果文件。统筹构建“四位一体”大风控格局，深度融合法律、合规、内控、风险管控要素，贯通业务流程、管理标准与资源信息，形成标准化、一体化管控体系。深耕做实“四基建设”提质赋能，结合制度制修订工作，优化规范核心业务流程、统一编制业务流程图，持续夯实基础管理效能。
(2)强化量化赋能与前置防控能力，依托量化模型、数据分析等智能化技术手段，精准迭代优化全域风险预警指标体系，完善各类经营风险监测指标及分级阈值，动态适配业务变化与风险形势，聚焦安全环保、市场化经营、合规管理、国际化经营等重点领域实施精准风控，持续提升风险早识别、早预警、早处置的智能化防控水平。
(3)深化穿透式监管融合应用与闭环管控，依托集团穿透式监管平台，聚焦巡察审计重点及共性问题，围绕产权、投资、财务、境外等九大核心业务领域，优化完善监管规则模型、风险场景与监测预警机制，细化全流程监控节点与分级预警标准，推动风控监管全面嵌入业务流程、融入日常经营。配合集团风险全息画像建设，实现风险精准识别、深度挖掘与动态处置，推动监管穿透从业务层面延伸至责任层面，构建全过程可追溯、可核查、可问责的管控链条。
(4)抓实经验固化与全员文化培育，系统梳理提炼穿透式风控建设优秀实践与可推广经验，打造典型案例体系，配套编制宣贯培训全套材料，开展全覆盖、多层次全员宣贯培训，凝聚全员合规风控共识，厚植稳健经营管理文化，全面建成国华投资“智控优先、人控补位”的高质量穿透式内控风控体系。
标段（包）划分：不划分标段
2.1.3服务期
合同签订之日起至2028年7月1日止。

2.2 其他：/

3.投标人资格要求

3.1 资质条件和业绩要求：

【1】资质要求：（1）投标人须为依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效的证明文件。

【2】财务要求：/

【3】业绩要求：2021年7月至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人须至少具有内控管理体系或风险管理体系的建设或更新服务合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【4】信誉要求：/

【5】项目负责人的资格要求：（1）本项目须配备项目负责人1人，项目负责人须具有并提供有效的CIA（国际内控审计师）证书；（2）项目负责人须至少具有1个担任内控管理体系或风险管理体系的建设或更新服务项目负责人业绩，投标人须提供能证明项目负责人业绩的合同，若合同中无项目负责人姓名，须提供对应的验收证明或用户证明等有盖章的证明材料（须含项目名称、项目负责人及单位名称）；（3）投标人须提供拟任项目负责人在本单位近期（截止时间最晚在投标截止时间前2个月）连续至少12个月的社保缴纳证明。

【6】其他主要人员要求：除项目负责人外，团队其他成员应至少包含15人，提供人员配置表；团队成员中至少5人应具有并提供有效的CIA（国际内控审计师）证书。

【7】设备要求：/

【8】其他要求：/

3.2 本项目不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

招标文件开始购买时间2026-07-06 09:00:00，招标文件购买截止时间2026-07-11 16:00:00。

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