云岩区财政局关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告

云岩区财政局关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告

为进一步贯彻落实中央、省、市、区深化扫黑除恶专项斗争工作部署,严厉打击整治地方金融组织行业乱象,防范化解辖区地方金融领域风险,净化行业经营环境,切实保障人民群众生命财产安全,维护全区金融稳定和社会大局稳定。云岩区财政局现面向社会公开征集涉黑涉恶线索。现将有关事项通告如下:

一、线索范围

本次线索征集范围为我区辖区内融资租赁公司、小额贷款公司、典当行、融资担保公司等纳入地方监管的地方金融组织,参与或勾结黑恶势力实施违法犯罪活动的问题线索。

(一)涉黑涉恶团伙问题

地方金融组织被黑恶势力把持、控制;实际控制人、股东、高级管理人员勾结黑恶势力,利用金融牌照做掩护开展放贷、逼债业务;纠集团伙垄断本区放贷或者担保市场,采取不正当手段打压同行。

(二)“套路贷”陷阱

地方金融组织假借贷款、租赁、担保等名义,非法占有他人财产;通过签订空白合同、阴阳合同,虚增借款金额,收取“砍头息”,肆意认定违约,恶意垒高债务,通过“转单平账”扩大债务规模;利用虚假诉讼、虚假仲裁等方式侵占他人房产或者资产。

(三)与不法中介及产业链

勾连地方金融组织与外部中介、催收机构、不法团伙串通合作,批量违规放贷、伪造业务材料、空壳融资;融资租赁业务无真实租赁物,搞“名租实贷”,为不法中介、催收机构及不法分子违规放贷、骗贷、非法催收等提供通道或者配合协助;违规跨区域经营,脱离许可主业开展非法金融活动。

(四)暴力或“软暴力”催收

地方金融组织采用故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、滋扰骚扰等手段催收;恶意施压,扰乱借款人和其亲友正常生活、工作、经营秩序。

(五)其他违规经营行为

地方金融组织违反监管规定高利放贷、账外经营,变相抬高息费;违规吸收公众存款、变相非法集资;经营中内外勾结,违规审批、利益输送;出借、出租、倒卖经营牌照,为违法犯罪活动提供便利。

二、举报须知

(一)举报人检举揭发线索,请尽量注明被举报单位名称、经营地址、涉案人员、事发时间、违法违规事实,同步提供合同、转账记录、聊天记录、录音截图等证据材料。

(二)举报人应当如实反映情况,对举报材料真实性负责。严禁虚构、夸大、捏造事实诬告陷害他人,恶意、虚假举报将依法承担相应法律责任。

(三)我局将对举报人信息、举报内容严格保密,依法保护举报人合法权益。

(四)经核查属实的线索,依法依规处置;涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

三、受理方式

为方便群众举报线索,现将举报渠道公布如下:

1.电话举报:登录查看

2.现场举报:贵阳市云岩区新添大道南段299号云岩区财政局2楼204

特此公告。

贵阳市云岩区财政局

2026年10月15日